Global-News.com.ua

Экс-правоохранителя подозревают в «отмывании» 120 млн грн

Июнь 21
15:27 2020

Прокуратура Киева сообщила о подозрении членам группы, которую возглавлял бывший правоохранитель. Группу подозревают в "отмывании" 120 млн грн, сообщили в столичной прокуратуре.

"Установлено, что группу организовал бывший сотрудник правоохранительных органов. Схема легализации средств заключалась в создании фиктивных предприятий для оформления бестоварных операций с субъектами реального сектора экономики и предоставления им услуг по обналичиванию средств, полученных преступным путем", — говорится в сообщении.
Сейчас организатору и четырем участникам преступного бизнеса сообщено о подозрении по ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц — предпринимателей), ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам) и ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Организатору вручено ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Также решается вопрос об избрании меры пресечения другим участникам организованной преступной группы.

Share

Статьи по теме

Последние новости

В учебном центре «Десна» произошел взрыв: есть пострадавшие и погибший

Читать всю статью