НБУ разрешает банкам отложить ежегодную массовую идентификацию клиентов.

Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова во время круглого стола «Банковская система в условиях всеукраинского карантина. К чему готовиться украинцам?», проведенного «Финансовым клубом» онлайн в режиме Skype-связи.

Речь идет о политике банков KYC (know your client).

Читайте также: Как работает eID и BankID в Скандинавских странах

«Рекомендуем отложить эти процедуры, особенно в тех случаях, когда они требуют физического присутствия клиента в банке. Ничего страшного не произойдет. Особенно если мы говорим о клиентах с риском низкого и среднего уровня: это зарплатные проекты, это ваши многолетние депозиторы», – посоветовала она.

Если же в банке есть рисковые клиенты, нужно усилить надзор за ними.

«А по клиентам с высокой степенью риска усильте мониторинг движения денег по их счетам», – отметила она.