Сегодня 15:00 — Казна и ПолитикаУкраина для членства в ЕС должна усовершенствовать борьбу с отмыванием средств. О каких шагах идет речьГосударственная служба финансового мониторинга направила в Кабинет министров ряд мер в сфере борьбы с отмыванием средств, которые необходимо принять в ближайшее время для выполнения выводов и рекомендаций Европейской Комиссии по заявке Украины на членство в ЕС.
Об этом пишет ZN со ссылкой на список рекомендаций.
Меры должны привести законодательство Украины в сфере борьбы с отмыванием денег в соответствие со стандартами Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).
Читайте такжеВ частности, Украина должна криминализировать контрабанду товаров; дополнить Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований сведениями о конечных бенефициарных владельцах.
Также стоит задача:
усовершенствовать надзор за субъектами первичного финансового мониторинга: аудиторами, бухгалтерами, адвокатами;
усовершенствовать законодательство по вопросам брокерской деятельности в сфере недвижимости;
создать Единый реестр счетов физических и юридических лиц, индивидуальных банковских сейфов как единой государственной информационной системы;
изменить законодательство в части внедрения механизма верификации конечных бенефициарных владельцев.
Для всех этих изменений определен конечный срок внедрения — конец текущего 2022 года.
Справка Finance.ua:
лидеры стран ЕС поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове на саммите Европейского Совета в четверг, 23 июня. В то же время, для Украины прописали требования, которые она должна выполнить, чтобы не потерять новый статус и продвигаться к следующему этапу процедуры. В частности, речь идет о борьбе с коррупцией и судебной реформе;
в ЕС отмечают, что официальные переговоры с кандидатами начнутся после выполнения ими условий, указанных в выводах Еврокомиссии по поводу заявок на членство;
сама процедура членства — это процесс, включающий сложный набор шагов и условий, которые обычно могут длиться более 10 лет.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.Finance.ua/Все новости/Казна и Политика/Украина для членства в ЕС должна усовершенствовать борьбу с отмыванием средств. О каких шагах идет речь