Сегодня 15:12 — Казна и ПолитикаЭксвладельца банка «Дельта» объявили в розыск — Фонд гарантированияБывший владелец «Дельта Банка» Н. Лагун, находящийся за границей, объявлен в розыск.Как сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц, такое решение принял 30 октября Шевченковский районный суд г. Киева по уголовному делу № 761/8406/23, в котором Н. Лагун выступает обвиняемым по эпизоду с выводом из банка средств на сумму свыше $76,5 млн.Убытки банка были вызваны выводом из него активов, в частности путем кредитования связанных компаний в Украине и перечисления ими полученных средств за границу по фиктивным контрактам. Эти действия привели к неплатежеспособности банка в 2015 году и нехватке средств для расчета с его кредиторами при выводе учреждения с рынка.Читайте такжеКроме упомянутого дела, также в судах, на этапе подготовительных заседаний, находятся еще два хозяйственных иска.В течение недели 6−10 ноября 2023 г. суды разных инстанций рассмотрят иски Фонда гарантирования вкладов к связанным лицам и владельцам более 20 банков, причастных к нанесению убытков этим банкам и/или их кредиторам. Это иски как в хозяйственных, так и уголовных производствах.Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда продолжит рассмотрение жалобы Фонда на решение суда апелляционной инстанции по иску к связанным лицам ПАО «Банк Михайловский» на сумму 742,6 млн грн (дело № 910/11 028/20).Читайте такжеНапомним, во время вывода с рынка было обнаружено, что перед признанием Банка неплатежеспособным в нем был совершен ряд махинаций, таких как: вывод кредитного портфеля путем фиктивных проводок, приобретение фиктивных прав требования на денежные средства по договорам по продаже «мусорных» ценных бумаг, выдача необеспеченных кредитов фиктивным фирмам и т. п. Следствием многочисленных манипуляций в банке явилась его неплатежеспособность и существенная нехватка активов по сравнению с требованиями его кредиторов.На рассмотрении судов разных инстанций находится 5 исков Фонда гарантирования вкладов к лицам, причастным к доведению до неплатежеспособности ПАО «Банк Михайловский».В частности, на рассмотрении Голосеевского районного суда г. Киева — иск Фонда против связанных лиц на сумму 202,2 млн грн в рамках уголовного производства, фигурантами которого являются, в частности, бывший Председатель правления банка и другие его руководители, оказавшие влияние на его кредитную политику (дело № 757/57 484/18-к).Читайте такжеТакже Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда рассмотрит вопрос об аресте активов К. Жеваго, наложенном судом в рамках обеспечения иска Фонда на 46 млрд грн о возмещении ущерба, причиненного ПАО «Банк «Финансы и Кредит» и его кредиторам (дело № 910 /268/23).Напомним, главной причиной неплатежеспособности банка и нехватки средств для полного расчета с его кредиторами стали значительные убытки от схемного вывода средств путем кредитования связанных с владельцем банка компаний, которые не вернули полученные кредиты и в большинстве оказались неплатежеспособными. При кредитовании упомянутых заемщиков банк использовал схему перекрестного обеспечения (сross-collateralization) — принимал в залог по кредиту обеспечение по другому кредиту того же или иного связанного заемщика, преимущественно неликвидное имущество с безосновательно завышенной стоимостью (в отдельных случаях — в сотни раз).Читайте такжеАрест на активы был наложен ввиду того, что ответчик в течение длительного времени пытался разными способами скрывать факт владения принадлежащим ему имуществом, за счет которого в будущем могут быть удовлетворены исковые требования Фонда к Константину Жеваго.Кроме того, Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда продолжит рассмотрение жалобы Фонда по иску к связанным лицам ПАО «Финростбанк» на 30 млн грн (дело № 916/1489/22).Как сообщал Фонд, после начала вывода этого банка с рынка было обнаружено, что за несколько предыдущих лет руководители и должностные лица банка согласовали и провели ряд кредитных операций со связанными и подставными компаниями с грубым нарушением внутренних процедур, а сами кредитные средства направлялись на операции, не имевшие экономического смысла.Читайте такжеИменно через кредитование группы связанных между собой компаний из банка была выведена основная часть его активов. При этом компании фактически не вели финансово-хозяйственную деятельность, основное движение средств на их счетах происходило между собой по договорам финансовой помощи, обналичению долга, РЕПО, погашению процентов по другим кредитным договорам и т. п., с последующим обналичиванием.В основном кредиты предоставлялись либо под залог крайне низколиквидного обеспечения (товары в обороте и «мусорные» ценные бумаги) или вовсе без обеспечения. Копии договоров купли-продажи ценных бумаг и копии выписок об их хранении были поддельными, а сами ценные бумаги — отсутствуют на счетах залогодателей.Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда продолжит рассмотрение жалобы Фонда по иску к связанным лицам ПАО «Банк Форум» более чем на 1 млрд грн (дело № 910/635/20).Как было установлено после начала вывода банка с рынка, бывшие должностные лица банка, принимая решение в декабре 2013 года (за несколько месяцев до признания банка неплатежеспособным) об инвестировании реальных денежных средств банка в неликвидные ценные бумаги эмитентами с признаками фиктивности и неудовлетворительным финансовым состоянием, действовали вопреки интересам ПАО «Банк Форум» и их кредиторов.Борітеся — поборемо! Слава Україні!Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.Finance.ua/Все новости/Казна и Политика/Эксвладельца банка «Дельта» объявили в розыск — Фонд гарантирования