Сегодня 05:07 — КриптовалютаШведские власти назвали криптокомпании главными организаторами отмывания денегПолицейское управление Швеции и Подразделение финансовой разведки (FIU) классифицировали некоторые криптовалютные фирмы как профессиональных организаторов отмывания денег (PML).Об этом говорится в недавнем отчете FIU, в котором содержится анализ деятельности таких платформ.Читайте такжеВедомство выделило четыре профиля поставщиков услуг. Кроме всего прочего, в него вошли организации, предлагающие обмен активов.По информации FIU, клиентами таких платформ часто являются владельцы незаконного бизнеса, мошенники и преступники, а также организаторы схем по продаже наркотиков.Курс криптовалют к доллару 💸«Некоторых провайдеров можно охарактеризовать как PML — профессиональных организаторов отмывания денег. Спрос на подобные услуги со стороны организованной преступности в Швеции растет. Предоставленный ими сервис имеет ключевое значение для криминальной экономики», — утверждает ведомство.Читайте такжеВ FIU уточнили, что речь идет о «нелицензированных провайдерах», а не об известных криптобиржах, которые работают легально.В отчете содержится призыв к более активному участию и присутствию правоохранительных органов на торговых платформах для прекращения незаконной деятельности.С другой стороны, шведские власти признали роль платформ, работающих на законных основаниях, в прекращении деятельности по отмыванию денег.Читайте такжеВласти призвала такие организации отслеживать подозрительные транзакции и принимать необходимые меры, включая замораживание и полную блокировку клиентских аккаунтов.Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.Finance.ua/Все новости/Криптовалюта/Шведские власти назвали криптокомпании главными организаторами отмывания денег