Сегодня 12:41 — КриминалНациональное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) выявило имущество подозреваемых в крупной финансовой схеме по отмыванию незаконно полученных средств.Об этом сообщила пресс-служба АРМА.Как работала «схема»По данным следствия, группа лиц уклонялась от НДС, используя подконтрольные им компании. В отчетности они показывали фиктивные операции, фактически не имевшие реального товара или услуг. Из-за этого государство потеряло более 400 миллионов гривен налогов.В дальнейшем эти деньги отмывали — обналичивали или вкладывали в имущество и финансовые активы, чтобы скрыть их незаконное происхождение.Читайте такжеСотрудники Департамента цифрового развития, выявления и розыска активов АРМА осуществили розыск имущества, используя доступ к национальным реестрам, базам данных и аналитические инструменты.По результатам было обнаружено:30 объектов недвижимости;20 единиц автотранспорта;10 земельных участков;20 единиц оружия;доли в уставных капиталах предприятий более чем на 170 млн грн;29 млн грн и около 430 тыс. долларов США;ценные бумаги — более чем на 75 млн грн.«Этот случай демонстрирует эффективность наших механизмов по выявлению и розыску активов фигурантов уголовных дел. АРМА последовательно усиливает свою способность работать с цифровыми данными, чтобы обеспечить реальный возврат незаконно приобретенных активов на благо страны», — отметил заместитель главы АРМА Павел Великоречанин.Сейчас информация об обнаруженном имуществе передана в правоохранительный орган для рассмотрения вопроса о его аресте с возможностью дальнейшей передачи в управление Нацагентству.Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.Finance.ua/Все новости/Криминал/АРМА обнаружило имущество на сотни миллионов по делу об отмывании средств