Сегодня 06:37 — КриминалВ Украине обнаружили масштабную сеть отмывания средств: всего за пять месяцев 2025 года проанализировано более 29 тысяч банковских счетов, а общая сумма «грязных» операций составила 30,81 миллиарда гривен. И это, по оценкам специалистов, только верхушка айсберга в борьбе с так называемыми «дропами» — денежными мулами, через которые проходят теневые финансовые потоки и разрушают финансовую систему страны.Об этом говорится в ответе Государственной службы финансового мониторинга Украины по запросу «Судебно-юридической газеты».Масштабы преступной схемыГосфинмониторингом в период с августа по декабрь 2025 года исследовались финансовые операции по более чем 29 000 счетов, проведенных с участием 80 276 физических лиц. В частности, проведенные финансовые операции связаны с совершением действий, направленных на легализацию (отмывание) доходов полученных, предварительно, преступным путем.Читайте такжеВ ходе проведения аналитического исследования большого количества финансовых потоков установлено, что денежные средства на общую сумму 30,81 млрд грн использованы как инструментарий в легализации преступных схем. Эти цифры свидетельствуют о массовости проблемы: тысячи обычных граждан, возможно, бессознательно, становятся частью преступных сетей, рискуя собственной репутацией и свободой.Что такое «дропы» и как работает механизм«Дропы» или «денежные мулы» — это системная угроза выведению денежных средств из реального сектора национальной экономики государства.Механизм «дропирования» состоит в следующем: лицо, являющееся клиентом банковского учреждения, предоставляет собственную банковскую карту, эмитированную к счету, в пользование третьим лицам, которые в дальнейшем проводят финансовые операции, имеющие характерные признаки транзитности и схемности.В дальнейшем, деньги снимаются наличными или перечисляются на другие счета лиц, участвующих в преступной схеме.Таким образом, человек, выступающий организатором противоправного механизма, дает указания о дальнейшем направлении денежных средств, однако при этом также получает оговоренный процент.Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.Finance.ua/Все новости/Криминал/Через «дропов» в Украине провели операции на 30 млрд грн