Сегодня 21:00 — Личные финансыФинмониторинг: что может заинтересовать банки и вызвать подозрениеВ последнее время стали появляться сообщения, что банки выдвинули к своим клиентам новое требование: указать максимальный объем финансовых операций по всем счетам, который клиент планирует проводить в течение месяца.Внутренний банковский финансовый мониторинг может возбужден по следующим причинам:На какой-то счет поступает очень много денег;Сами платежи нетипичны для данного клиента (вызывают подозрение);На какой-то счет приходит большое количество платежей, они идут очень часто или с определенной периодичностью.Если, например, клиент получает много платежей, причем счет принадлежит обычному физлицу, у банка может возникнуть подозрение, что клиент занимается незаконной предпринимательской деятельностью.Finance.ua располагает информацией, что у банков (в частности, ПриватБанк и monobank) возникали вопросы к сбору средств, объявляемых волонтерами на военные нужды. Клиентов просили подтвердить каким-то образом, что это действительно волонтерские сборы.Читайте больше в нашей новой статье:Татьяна СидоракКорреспондент-редакторЕсли Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.Finance.ua/Все новости/Личные финансы/Финмониторинг: что может заинтересовать банки и вызвать подозрение