Legatus

Финансовый мониторинг карточных переводов будет постоянным процессом, — Гетманцев

Февраль 03
13:20 2025

Финансовый мониторинг карточных переводов будет постоянным процессом, — ГетманцевФинансовый мониторинг будет постоянным процессом, а не временной мерой.Об этом в интервью Українським Новинам сказал депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа», глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.«Финансовый мониторинг — не временное явление и не какая-то репрессивная мера, чтобы поймать какого-нибудь „дельца“ и прекратить его злоупотребления. Это постоянное явление, которое будет сопровождать нашу финансовую систему как цивилизованную финансовую систему на протяжении всей ее истории, если мы хотим быть бесспорной частью цивилизованного европейского мира», — рассказал он.Гетманцев назвал своей целью слом общественного договора, который предопределял толерантное отношение к уклонению от налогообложения и к коррупции.Одним из этапов такого слома он назвал введение финансового мониторинга, в частности карточных переводов.Он отметил, что это нормальная практика, с которой сталкиваются все, кто открывает счета в Европе.«Это постоянная работа по предупреждению злоупотреблений с безналичными расчетами для наркоторговли и нелегальной торговли и вплоть до терроризма. Напомню на минутку, что у нас страна в войне. Но дальнейшее развитие тех или иных ограничений будет зависеть прежде всего от коммерческих банков, которые их вводят. Это их право определять эти ограничения. И я очень благодарен банкам за их ответственную, государственную позицию в противодействии злу нелегальных платежей», — добавил он.Справка Finance.ua:С 1 февраля 2025 года в Украине банки начали устанавливать ограничения на переводы по реквизитам IBAN для клиентов без документально подтвержденного дохода.Для клиентов, попавших в группу «высокого риска», планируется установить лимит на исходные переводы в сумме до 50 тыс. грн в месяц.Для клиентов «низкого» и «среднего риска»:
 — с 1 февраля 2025 года — в сумме до 150 тысяч грн в месяц;
 — с 1 июня 2025 года — в сумме до 100 тысяч грн в месяц.Детальнее о новых лимитах и ​​зачем они вводятся читайте в статье по ссылке ниже:Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.Finance.ua/Все новости/Финансовый мониторинг карточных переводов будет постоянным процессом, — Гетманцев

Share

Статьи по теме

Последние новости

Украина в 2025 году ввела 380 МВт новых мощностей из запланированных 900 МВт — Finance.ua

Читать всю статью

Наши партнёры

UA.TODAY - Украина Сегодня UA.TODAY
enfrdeitptruesuk