Legatus

Как перевести сумму сверх лимита — Finance.ua

Июль 04
08:25 2025

Сегодня 08:02 — Финтех и КартыКак перевести сумму сверх лимитаС 1 июня 2025 года лимит по исходящим переводам для клиентов «среднего» и «низкого риска» составляет 100 тыс. грн в месяц. Для клиентов «высокого риска» — 50 тыс. грн в месяц.Об этом говорится в статье Finance.ua «Низкий, средний, высокий риск»: о лимитах на исходящие переводы.Чтобы иметь возможность переводить из банка в банк крупные суммы, нужно предоставить в банк документы, подтверждающие источник и размер доходов.Подтверждение прибыли подразумевает получение документов/информации в электронной форме. Допускаются следующие документы:сформированные клиентом справки ОК5 и ОК7;налоговая декларация;зарплатные ведомости;подтверждение зачислений от государственных органов;подтвержденные доходы членов семей;документы, подтверждающие волонтерскую деятельность.Клиенты, планирующие переводы на сумму, превышающую установленный месячный лимит, обязаны предоставить банку документальное подтверждение доходов при установлении/пересмотре деловых отношений.Читайте также: НБУ готовит реестр дропов: что это такое и как поможет бороться с мошенничествомПри получении подобных документов банки будут отменять лимиты или устанавливать их в размере, что соответствует финансовым возможностям таких клиентов, в том числе путем контроля сумм поступления на счета.Справка Finance.ua:в декабре 2024 года 44 банка (включая пять государственных) и две финансовые компании NovaPay и RozetkaPay подписали общий меморандум «Об обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских услуг»;цель этой инициативы — объединение усилий банковского сектора по противодействию финансовым преступлениям, поскольку это подрывает стабильность экономической системы.Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.Finance.ua/Все новости/Финтех и Карты/Как перевести сумму сверх лимита

Share

Статьи по теме

Последние новости

смартфоны с такими аккумуляторами пока что можно купить только в Индии

Читать всю статью

Наши партнёры

UA.TODAY - Украина Сегодня UA.TODAY
enfrdeitptruesuk