Сегодня 09:12 — МирНалоговая проверяет счета в Польше: какие операции считаются подозрительнымиНалоговая служба Польши все чаще получает доступ к счетам клиентов банков. Количество запросов на снятие банковской тайны и проверку транзакций резко возросло после вступивших в силу изменений в Налоговом кодексе в июле 2022 года, пишет inpoland.net.С тех пор налоговые инспекции подали более 4,8 тыс. заявлений на проверки, пользуясь новыми полномочиями Национальной налоговой администрации (KAS).Важно: теперь налоговики могут анализировать остатки на счетах, историю сделок и кредитные сделки даже без официальных подозрений по владельцу счета.Проверки проводятся в рамках подготовительных производств или профилактической деятельности по финансовым правонарушениям. KAS изучает количество и тип счетов, движение средств, кредитные и депозитные договоры, а также возможный доступ к банковским ячейкам.Банки обязаны сообщать о подозрительных операциях, среди которых:крупны разовые переводы;частые платежи небольших сумм за короткий период;поступления от нескольких отправителей на одинаковые суммы;нетипичные права на распоряжение денежными средствами.Читайте такжеЕсли сумма транзакции превышает эквивалент 15 тыс. евро (около 64 тыс. злотых), банки передают данные в налоговую автоматически — по закону о борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма.Цель таких проверок — контроль добропорядочности налогоплательщиков и предотвращение уклонения от уплаты налогов, даже без возбуждения уголовных производств.👀 Неудобно читать с экрана? Включите голосовую версию новости. Для этого достаточно нажать на изображение.Светлана ВышковскаяРедакторЕсли Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.Finance.ua/Все новости/Мир/Налоговая проверяет счета в Польше: какие операции считаются подозрительными