Сегодня 16:31 — Казна и ПолитикаПарламентский комитет по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендовал Верховной Раде принять законопроект, не допускающий к руководству и управлению субъектами первичного финансового мониторинга (куда входят банки и другие финансовые учреждения) граждан рф или тех, кто поддерживает вооруженную агрессию против Украины.
Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram.
Речь идет о законопроекте № 8008 от 7 сентября 2022 года. Он направлен на защиту финансовой системы Украины от действий государства, которое ведет вооруженную агрессию против Украины, и адаптацию законодательства к отдельным стандартам FATF и требованиям Директивы ЕС 2018/843.
Законопроект, как отметил Мельничук, предусматривает:
недопущение к руководству и управлению субъектами первичного финансового мониторинга лиц — граждан государства, которое ведет вооруженную агрессию против Украины, и/или поддерживающих вооруженную агрессию против Украины,
отнесение клиентов, деятельность которых связана с государством, которое ведет вооруженную агрессию против Украины, к высокорисковым.
По данным главы комитета Даниила Гетманцева в Telegram, законопроектом предусматривается также:
расширить список клиентов, которым субъект первичного денежного мониторинга должен установить высокий риск деловых отношений с лицами, связанными с российской федерацией;
включить олигархов в список клиентов, которым СПФМ обязан установить высокий риск деловых отношений;
исключить подсанкционных лиц из списка клиентов, которым устанавливается неприемлемо высокий уровень риска, оставив для таких лиц высокий уровень риска;
расширить признаки пороговой операции признаком, при котором одним из участников операции является лицо российской федерации и другое.
Напомним, как отмечает регулятор НКЦБФР, субъекты первичного финансового мониторинга — это:
банки, страховщики (перестраховщики), страховые (перестраховые) брокеры, кредитные союзы, ломбарды и другие финансовые учреждения;
платежные организации, участники или члены платежных систем;
профессиональные участники организованных товарных рынков;
профессиональные участники рынков капитала, кроме лиц, которые ведут деятельность по организации торговли финансовыми инструментами;
операторы почтовой связи, другие учреждения, которые предоставляют услуги по переводу средств (почтовому переводу) и проведение валютных операций;
филиалы или представительства иностранных субъектов хозяйственной деятельности, которые предоставляют финансовые услуги на территории Украины;
специально определенные субъекты первичного финансового мониторинга (кроме лиц, которые предоставляют услуги в рамках трудовых правоотношений);
поставщик услуг, связанных с обращением виртуальных активов;
другие юридические лица, которые по своему правовому статусу не являются финансовыми учреждениями, но предоставляют отдельные финансовые услуги.
По материалам: УННЕсли Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.Finance.ua/Все новости/Казна и Политика/Комитет ВР рекомендует не допускать к руководству банками граждан рф