Сегодня 12:34 — Фондовый рынокНБУ оштрафовал семь банков и четыре финкомпании за нарушение финмониторинга: кто попал в списокНациональный банк Украины в октябре 2025 года применил меры влияния к семи банкам и четырем небанковским финансовым учреждениям. Причиной стали нарушения требований законодательства в сфере предотвращения отмывания доходов, а также нарушения валютного законодательства.Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.Банк АльянсАО «Банк Альянс» получило два штрафа:67,6 млн грн за недостатки в организации и проведении финансового мониторинга, ненадлежащее управление рисками, несоблюдение риск-ориентированного подхода, ненадлежащую проверку клиентов и несвоевременное предоставление информации НБУ;15,9 млн грн за нарушение требований относительно надлежащей проверки клиентов, усиленных мер проверки высокорисковых клиентов, риск-ориентированного подхода и документирования действий в сфере НДП/ФТ.МТБ БанкПАО «МТБ Банк» оштрафован на 75 млн грн за нарушение требований финмониторинга, в частности, из-за недостатков в проверке клиентов, управлении рисками и применении риск-ориентированного подхода.Кроме того, банк должен заплатить еще 3,18 млн грн штрафа за нарушение валютного законодательства.Универсал БанкАО «Универсал Банк» оштрафовано на 27,3 млн грн за нарушение требований финмониторинга, в том числе ненадлежащую проверку клиентов, отсутствие эффективных процедур управления рисками, невыполнение обязанности уведомлять уполномоченный орган о расторжении деловых отношений с клиентами, несвоевременное информирование об операциях с замороженными активами.УкрсиббанкАО «Укрсиббанк» должно уплатить 11 млн грн штрафа за ненадлежащую проверку клиентов, отсутствие риск-ориентированного подхода и несвоевременное предоставление документов на запросы НБУ.Еще 500 тыс. грн за неуведомление уполномоченного органа о пороговых финансовых операциях.РВС БанкАО «РВС Банк» оштрафовано на 3,8 млн грн за отсутствие риск-ориентированного подхода в своей деятельности.КоминбанкАО «Коминбанк» должно уплатить 1,05 млн грн штрафа за несвоевременное уведомление уполномоченного органа о пороговых операциях и неустановление высокого уровня риска для клиентов, конечными бенефициарами которых являются граждане государства-агрессора.Идея БанкАО «Идея Банк» получил штраф в 500 тыс. грн за несвоевременное исполнение решения о приостановлении операций клиента и задержку уведомления об остатке средств на заблокированных счетах.Mustang FinanceООО «ФК Мустанг Финанс» оштрафовано на 731 тыс. грн за нарушение требований финмониторинга: отсутствие надлежащих внутренних документов, неполное предоставление информации НБУ, недостатки в отчетности, ненадлежащую идентификацию и верификацию клиентов, а также нарушение правил проверки политически значимых лиц.АбекорООО «ФК Абекор» получит штраф 595 тыс. грн за нарушение требований по надлежащей проверке клиентов, ненадлежащую верификацию, недостатки в отчетности и неполную подачу информации НБУ.Также зафиксированы нарушения в сфере внутреннего контроля и мониторинга операций.НоваПей КредитООО «НоваПей Кредит» оштрафовано на 255 тыс. грн за недостатки в проверке клиентов и применении риск-ориентированного подхода.Альянс Капитал ГруппООО «ФК Альянс Капитал Групп» должно уплатить 17 тыс. грн штрафа за подачу отчетности по валютным операциям с существенными ошибками.Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.Finance.ua/Все новости/Фондовый рынок/НБУ оштрафовал семь банков и четыре финкомпании за нарушение финмониторинга: кто попал в список