Сегодня 14:00 — Казна и ПолитикаНБУ дал советы по выявлению признаков компаний-оболочекБанкам не следует формально подходить к выявлению признаков компаний-оболочек, а нужно принимать действенные меры для предотвращения использования своих услуг в противоправных целях.Такую рекомендацию НБУ дал банкам и банковским ассоциациям в письме.Компания-оболочкаЭто юридическое лицо, траст или другое подобное правовое образование, в отношении которого у банка есть обоснованные подозрения, что его деятельность может быть фиктивной.Советы НБУНБУ подчеркивает, что принятие банками мер по подтверждению или опровержению того, что клиент является компанией-оболочкой в ​​случае выявления хотя бы одного из критериев риска компаний-оболочек минимизирует риски использования услуг банка с целью отмывания доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.«Рекомендуем банкам разработать такой порядок действий, который будет предусматривать при наличии хотя бы одного критерия компании-оболочки», — говорится в письме.Национальный банк также отмечает выявленные случаи использования услуг банков физическими лицами-предпринимателями, которые могут содержать риски злоупотребления.Читайте такжеВ частности, такие физические лица-предприниматели — вновь созданные, в то же время объем осуществленных по их счетам финансовых операций за короткий срок значительно превышает объем финопераций, которые планировал проводить клиент в банке в течение месяца, а также определенный налоговым законодательством годовой объем дохода для соответствующей группы плательщиков единого налога ФЛП.Национальный банк рекомендует внедрять и совершенствовать действенные меры и инструменты управления рисками, которые обеспечат минимизацию рисков использования услуг банка с целью отмывания средств/финансирования терроризма.Читайте такжеСписок лицНациональный банк рекомендует банкам вести перечень лиц, которым было отказано в обслуживании, включая перечень основных контрагентов таких лиц, и осуществлять автоматический скрининг клиентской базы/финансовых операций клиентов на наличие совпадений с лицами из такого перечня, установление с ними связанности, в том числе через руководителей, владельцев, представителей таких лиц обмениваться информацией о клиентах, которым отказано в поддержании деловых отношений.Для чего этоТакие подходы будут способствовать минимизации рисков использования услуг банков для проведения клиентами финансовых операций в противоправных целях.Ранее писали, что НБУ с 14 января смягчает целый ряд валютных ограничений и уточняет особенности валютного регулирования, чтобы поддержать работу украинского бизнеса.НБУ вводит новый стимулирующий лимит — заемный, чтобы увеличить гибкость украинских предприятий в управлении привлеченными ими средствами из-за рубежа.Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.Finance.ua/Все новости/Казна и Политика/Финансовый мониторинг: НБУ дал советы по выявлению признаков компаний-оболочек