Сегодня 15:23 — Казна и ПолитикаНБУ опровергает политический подтекст плановой проверки Международного инвестиционного банкаВ Национальном банке Украины опровергают наличие политического подтекста в плановой проверке Международного инвестиционного банка (АО «МИБ»).Об этом сообщила пресс-служба НБУ.Читайте такжеВ регуляторе отметили, что проверка АО «МИБ» — плановая и является частью системной работы регулятора в соответствии с определенными законом полномочиями.Соответствующий график выездных проверок был обнародован на официальном сайте регулятора еще в декабре 2024 года.Согласно этому документу, проверка МИБ по финансовому мониторингу, валютному и санкционному законодательству запланирована на первый квартал 2025 года.Читайте также«Предмет проверки — деятельность банка, а не его клиентов», — отметили в Нацбанке.В Нацбанке объяснили, что во время проверки оценивается, как банк соблюдает требования законодательства по предотвращению отмывания доходов и финансированию терроризма.Речь идет, в частности, об анализе систем внутреннего контроля, надлежащей проверки клиентов, а также документировании банком всех соответствующих мер.Также регулятор подчеркнул, что не осуществляет проверки общественных организаций, предприятий или других клиентов банков.Читайте такжеЕсли банк обращается к клиентам с запросами, это происходит по его собственной инициативе.В Национальном банке заверили, что не направляли никаких запросов клиентам МИБ.Кроме того, в НБУ отметили свою институциональную независимость, которую признают международные партнеры, и предостерегли от попыток дискредитации деятельности центробанка.Проверка МИБ продолжается. В то же время, в НБУ заявили о попытках давления на инспекционную команду и публичном манипулировании информацией, что, по мнению регулятора, может быть расценено как препятствие законной деятельности.Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.Finance.ua/Все новости/Казна и Политика/НБУ опровергает политический подтекст плановой проверки Международного инвестиционного банка