Сегодня 16:43 — Криминал«Отмывание» 5 млрд грн: по делу владелицы Ibox bank инициировали спецрасследованиеБюро экономической безопасности обратилось в суд с ходатайством о применении спецрасследования по делу владелицы Ibox bank о мискодинге на 5 млрд грн.Об этом сообщается на сайте БЭБ.Речь идет об «отмывании» около 5 млрд грн для нелегальных казино. В ходе следствия детективы установили, что подозреваемые, в том числе акционеры банка, организовали схему легализации средств с использованием мискодинга. Для ее реализации было создано более 20 подконтрольных компаний, открывших счета в Айбокс банке.Читайте такжеВ дальнейшем игроки нелегальных онлайн-казино зачисляли деньги на реквизиты упоминавшихся компаний для пополнения своих игровых аккаунтов. При этом в назначении платежа они указывали на оплату несуществующих товаров и услуг.На основании собранных доказательств чиновникам банка, в том числе его совладелице, детективы БЭБ сообщили о подозрении. Она была объявлена ​​в розыск. Сейчас женщина скрывается за границей. Материалы уголовного производства по отношению к акционерке Айбокс банка и двум ее пособницам выделены в отдельное уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 203−2 «Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей» и ст. 209 «Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем».Читайте такжеВ то же время адвокаты подозреваемой всячески затягивают расследование для отсрочки ее привлечения к уголовной ответственности. В частности, по делу постоянно меняются защитники, каждый раз требуя время на ознакомление с материалами, инициируются многочисленные переносы рассмотрения дела, а назначенные бесплатные адвокаты не появляются на судебные заседания. Таким образом, у подозреваемых появляется возможность влиять на свидетелей совершения преступления. Кроме того, такая тактика не только препятствует завершению досудебного расследования, но и делает невозможным инициацию подачи гражданского иска для возмещения ущерба, нанесенного государственному бюджету Украины.В связи с этим детективы обратились в Лычаковский районный суд г. Львова с ответным ходатайством.Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.Finance.ua/Все новости/Криминал/«Отмывание» 5 млрд грн: по делу владелицы Ibox bank инициировали спецрасследование