Сегодня 13:03 — НедвижимостьПолицейские совместно с детективами Бюро экономической безопасности и прокурорами Офиса генерального прокурора установили предприятие по связям в россии. 70% его уставного капитала принадлежит гражданину россии.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.
Также правоохранители выяснили, что чиновники предприятия ввели «схему» по уклонению от уплаты налогов. В нее были вовлечены подконтрольные общества транзитно-конвертационной группы.
Читайте такжеПри участии таких обществ проводились фиктивные операции, на их счета перечислялись средства для дальнейшего выведения и обналичивания.
В августе 2022 года на корпоративные права и недвижимость предприятия были наложены аресты, чтобы заблокировать операции по отчуждению имущества и последующему выведению средств в рф. Общая сумма арестованных активов достигает 317 миллионов гривен.
Шевченковский районный суд Киева принял решение передать арестованные активы в коммерческое управление Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
Арестованные средства потратят на нужды Вооруженных сил Украины и восстановление объектов инфраструктуры.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.Finance.ua/Все новости/Недвижимость/В АРМА передали арестованные активы российской компании на 317 млн грн