Национальная полиция обнаружила более 10 товарных бирж в Киеве и разных областях Украины, которые работали незаконно.
В начале октября в Нацполицию обратилась Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку относительно незаконной деятельности отдельных товарных бирж.
«Вопреки установленным законодательством нормам они вели профессиональную деятельность по организации торговли продукцией без получения лицензии», – сообщает Нацполиция.
Следователи совместно с оперативниками Департамента стратегических расследований Национальной полиции установили более 10 товарных бирж в разных областях страны, которые работали незаконно, в частности проводили на своих площадках торги лесопродукцией.
По данным полиции, все полученные средства от проведения незаконных операций шли исключительно в «карман» владельцам.
На основании определений суда полицейские провели санкционированные обыски в офисах товарных бирж на территории Винницкой, Сумской, Волынской, Житомирской, Ровенской, Львовской, Закарпатской областях и в Киеве.
Правоохранители изъяли хозяйственную документацию, печати, «черновые» записи, деньги, а также арестовали счета товарных бирж.
Уголовное производство открыто по статье 190 (мошенничество) Уголовного кодекса. Ведется досудебное расследование.