На Тайване задержали бывшего инженера TSMC, его подозревают
в организации подпольной системы денежных переводов между Тайванем и Южной
Кореей. По данным местных правоохранительных органов, схема действовала с 2018
года и использовала как наличные расчеты, так и криптовалюты.Фигурант по фамилии Чан ранее работал инженером TSMC, но
покинул компанию из-за проблем со здоровьем. Расследование началось в феврале
2026 года после получения информации о логистической компании, которая
предположительно использовалась для проведения неофициальных валютных операций
между Тайванем и Южной Кореей.По версии следствия, услугами сети пользовались в том числе
тайваньские компании, закупавшие одежду и другие товары в Южной Корее. Вместо
прямого перевода денег корейским поставщикам через банки представители бизнеса
передавали средства участникам подпольной сети на Тайване. Связанные с ней лица
затем рассчитывались с продавцами уже в Южной Корее, позволяя сторонам обходить
традиционные трансграничные банковские переводы. В качестве прикрытия использовалась логистическая компания,
которая также могла заниматься доставкой приобретенных товаров. Доход организаторы
получали за счет разницы между официальными и неофициальными валютными курсами
и делили прибыль с партнерами.Следователи утверждают, что схема не ограничивалась простыми
взаимозачетами между двумя странами. Часть денег переводилась на тайваньскую
криптовалютную биржу, после чего активы перемещались в Южную Корею через
международные площадки, Binance и Bybit, а также через персональные холодные
криптокошельки. По версии полиции, использование нескольких маршрутов движения
денег должно было затруднить их отслеживание.Бывший инженер TSMC, как утверждается, применил технические
и аналитические навыки для оптимизации работы сети: он разработал формулы
расчета прибыли и анализировал возможность заработка на разнице валютных
курсов.Операция правоохранительных органов проходила в три этапа —
14, 22 и 29 июля — в нескольких районах Тайваня. Всего было проведено 14
обысков. В результате задержали предполагаемого организатора и еще 11 человек.В ходе расследования правоохранительные органы изъяли 2,55
млн новых тайваньских долларов наличными, 1078 USDT, 1,71 млн южнокорейских вон
и другие иностранные активы, оцененные примерно в 1,03 млн тайваньских
долларов. Также среди изъятого имущества оказались дорогие часы Audemars
Piguet, Rolex и электромобиль Tesla Model S Plaid.После задержания бывшего сотрудника TSMC освободили под
залог в размере 500 тыс. новых тайваньских долларов. Расследование продолжается.