Сегодня 14:33 — КриминалБЭБ провело 50 обысков, www.gp.gov.uaПравоохранители разоблачили преступную организацию, которая использовала «конвертационный центр» для легализации и вывода теневых средств из-за операций с криптовалютой.Об этом сообщил директор Бюро экономической безопасности Александр Цивинский.Через «конверт» ежемесячно проходило около 500 млн. грн.По данным БЭБ, участники преступной схемы организовали работу конвертационного центра с ориентировочным ежемесячным оборотом почти 500 млн грн.С 2023 года через него прошло 23,5 млрд. грн. Предварительно установленная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 3 млрд. грн.Предварительно установленная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 3 млрд грн, www.gp.gov.uaВ Киеве, Харькове и Одессе провели 50 обысковБЭБ при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора провело масштабную спецоперацию. Обыски прошли в Киеве, Харькове и Одессе. В общей сложности правоохранители провели 50 обысков. В ходе следственных действий изъяли миллионные суммы неучтенной наличности.Участникам схемы уже объявлено подозрение.В ходе следственных действий изъяли миллионные суммы неучтенной наличности, www.gp.gov.uaЕсли Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.Finance.ua/Все новости/Криминал/БЭБ разоблачило «конвертационный центр» с оборотом 500 млн грн в месяц