Сегодня 16:12 — Фондовый рынокФото: НВДетективы Бюро экономической безопасности Украины в ходе досудебного расследования установили, что схема по легализации Коломойским более 4 млрд грн состоялась с участием банка одного из подсанкционных олигархов, который находится в международном розыске.Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины.Читайте такжеВ частности, Коломойский, чтобы скрыть происхождение незаконно полученных денежных средств, организовал внесение недостоверных сведений в учеты подконтрольных банков.Так, Коломойский якобы вносил наличные денежные средства на собственный счет в Приватбанке, в дальнейшем эти деньги продавались Реал банку, после этого с помощью имитации нескольких банковских операций с подконтрольными предприятиями и снятия части наличных средств скрывались факты наличия денежных средств на счетах банка. В результате упомянутых операций происходило сокрытие недостачи наличных денежных средств в отчетности НБУ на конец банковского дня.Установлено также, что реализация схемы маскировки незаконного происхождения денежных средств продолжалась в течение 2 лет.Напомним, недавно Детективы Бюро экономической безопасности Украины выделили материалы досудебного расследования в отношении Коломойского в отдельное уголовное производство, где доложено о завершении расследования по 4 статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191.Стороне защиты открыты материалы досудебного расследования для ознакомления. В то же время продолжается следствие по другим участникам организованной и управляемой олигархом группы.Речь идет о незаконных действиях с банковскими документами во время фактического невнесения подозреваемым 5,8 млрд грн в кассу банка, а также завладения более 5,3 млрд грн, которые в дальнейшем были легализованы. Часть безосновательно зачисленных на личные счета олигарха денег была сформирована за счет кредитных средств подконтрольного банка.Также детективы доказали факт организации завладения бизнесменом более 3,3 млрд грн «Укрнафта» и участников договоров о совместной инвестиционной деятельности.В частности, в ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый организовал завладение средствами акционерного общества путем заключения фиктивных договоров относительно работ, которые фактически не выполнялись. Полученные незаконным путем более 4 млрд грн подозреваемый легализовал.В настоящее время материалы досудебного расследования открыты стороне защиты для ознакомления.Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.Finance.ua/Все новости/Фондовый рынок/Дело Коломойского: банк беглого олигарха причастен к отмыванию 4 млрд грн