Сегодня 20:18 — КриминалБЭБ заблокировало обменники, которые использовали платежные системы рф: изъято почти 60 млн грн наличными в эквиваленте, Фото: esbu.gov.uaДетективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили физических и юридических лиц, организовавших теневую схему денежных переводов через запрещенные в Украине российские платежные системы — так называемые «Юmoney» и «Webmoney».Об этом сообщает пресс-служба ГБР.Эти лица обеспечили работу как подпольных пунктов обмена, так и онлайн-обменников, через которые проводили транзакции криптовалют, электронных денег, российского рубля.Обменные операции производились без отражения в бухгалтерском и налоговом учетах, с использованием поддельных документов на перевод, платежных карт и т. п.Читайте такжеЛегализация средств осуществлялась в интересах спецслужб страны-агрессора, представителей «хакерской среды», а также клиентов из высокорискового сегмента.Правоохранители провели обыски по адресам проживания владельцев обменных платформ в Киеве, Харькове, Ровно и Сумах.Сотрудники БЭБ установили и задокументировали вывод российской валюты через упомянутые обменные пункты.Читайте такжеПо результатам 22 обысков обнаружены и изъяты средства в долларах США, евро, польских злотых, фунтах стерлингов, швейцарских франках и т. д., что в общем эквиваленте составляет почти 60 млн грн. Также изъяты технические средства, на которых фиксировались операции по транзакциям и конвертации электронных денег, криптовалюты и российского рубля.В настоящее время один из фигурантов уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200 УК Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления), а также в отношении еще двух лиц задокументированы доказательства причастности к упомянутой противоправной деятельности, готовится ходатайство об объявлении им о подозрения.Борітеся — поборемо! Слава Україні!Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.Finance.ua/Все новости/Криминал/БЭБ заблокировало обменники, которые использовали платежные системы рф: изъято почти 60 млн грн наличными в эквиваленте