Сегодня 16:45 — КриминалНа Львовщине разоблачили финкомпанию, которая нелегально обменивала криптовалюту, Фото: БЕББюро экономической безопасности разоблачило во Львовской области финансовую компанию, через которую конвертировали виртуальные активы в гривну, а также обналичивали средства.Об этом сообщается на сайте БЭБ.Что установило следствиеЗаявки на обмен криптовалюты на наличку получали в телеграм-боте. В дальнейшем заказчику приходило SMS с адресом обменника и паролем, который необходимо было сообщить при обмене.Также при участии владельцев упомянутых обменных пунктов происходил обмен денежных средств на виртуальные активы по схеме «человек-человеку».Читайте такжеЗаказчику услуги предоставлялись реквизиты украинской карты, а перевод виртуальных активов совершался с электронного кошелька обменника на электронный кошелек заказчика и обратно.Такие операции проводились без соответствующих разрешений Национального банка и без отражения в бухгалтерском и налоговом учетах.Что показали обыскиДетективы провели 11 обысков, в ходе которых изъяли неучтенные наличные в гривне и иностранной валюте в эквиваленте ориентировочно 13 млн грн, а также пять холодных ключей к криптокошелькам, мобильные телефоны, ноутбуки и черновую документацию, подтверждающую незаконную деятельность.Кроме того, причастные осуществляли вывод виртуальных активов через подсанкционную российскую платформу.Решение судаСуд наложил арест на виртуальные активы в сумме почти 28,5 млн грн в эквиваленте, которые хранятся на одной из известных криптобирж.В настоящее время досудебное расследование по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 220−2, и ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса Украины, продолжается.Справка Finance.ua:ранее первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявляла, что учитывая получение нашей страной статуса кандидата на членство в ЕС, украинское законодательство также должно быть адаптировано к нормам MiCA. Это будет способствовать снижению рисков для владельцев криптоактивов и финансовой системы в целом;в этом направлении НБУ готов работать вместе с другими регуляторами Украины.Алена ЛистуноваКорреспондент-редакторЕсли Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.Finance.ua/Все новости/Криминал/На Львовщине разоблачили финкомпанию, которая нелегально обменивала криптовалюту