Национальный банк Украины в I квартале 2020 года передавал правоохранительным органам сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Как отмечается, эти данные были получены во время проверок по вопросам финансового мониторинга и соблюдения требований валютного законодательства.

Читайте также: Всех клиентов банков проверят: чьи переводы могут заблокировать

Так, по состоянию на 31 марта 2020 года в правоохранительные органы направлено по результатам:

• проверок по вопросам финансового мониторинга – 6 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков и небанковских финансовых учреждений на общую сумму свыше 13,5 млрд грн;

• валютного надзора – 3 письма о крупномасштабных операциях клиентов банков на общую сумму около 111,2 млн долларов, 13,6 млн евро.

Вместе с тем, в течение I квартала 2020 года отправлено два сообщения о подозрительных финансовых операциях Национального антикоррупционного бюро Украины.