Сегодня 04:30 — Финтех и КартыВласти Индии подозревают 10 криптобирж в отмывании $125 млнВласти Индии заподозрили 10 криптобирж в отмывании цифровых активов на сумму более 1 миллиарда рупий (более $125 млн).
Управление правоприменения расследует деятельность 10 компаний, названия которых пока не раскрываются.
По данным правоохранителей, несколько фирм перечисляли на торговых платформах деньги, полученные незаконным путём. Они покупали виртуальную валюту и отправляли монеты преимущественно в кошельки, которыми владеют граждане материкового Китая.
Чтобы избежать ответственности, злоумышленники регистрировали аккаунты на биржах на людей, проживающих в отдаленных районах Индии. Однако торговые площадки не сообщили полицейским о подозрительных учетных записях и продолжили оказывать услуги преступникам.
После того как сотрудники одной из этих компаний узнали, что мы ими заинтересовались, они быстро закрыли магазин и вывели все деньги за границу с помощью криптовалют. Отсутствие прозрачности в экосистеме цифровых активов и адекватных регулятивных мер позволило злоумышленникам отправить средства за границу». — отметили работники Управления правоприменения.
Очевидно, что в список нарушителей попала криптобиржа WazirX. Недавно индийские правоохранители заявили, что фирма помогала отмывать деньги более 15 финансово-технологическим предприятиям. Поэтому силовики заморозили банковский счет торговой платформы, на котором хранилось более $8 млн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.Finance.ua/Все новости/Финтех и Карты/Власти Индии подозревают 10 криптобирж в отмывании $125 млн