Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций QIWI Банка, о чем было объявлено в среду, 21 февраля, через официальный сайт регулятора.

Решение было принято в соответствии с пунктами 6 и 6.1 части первой статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности». По данным ЦБ, QIWI Банк нарушил федеральные законы, регулирующие банковскую сферу, а также нормативные акты Центробанка.

Банк уже получал предупреждения от регулятора, в связи с нарушениям к банку пять раз применялись меры в течение последних 12 месяцев. Банк также «систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Регулятор заявил, что QIWI не был значимым кредитором реального сектора экономики: «Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений».

По величине активов кредитная организация занимала 89 место в банковской системе Российской Федерации.