Сегодня 12:34 — Казна и ПолитикаНБУ усилит контроль за банками из-за схем с «дроблением бизнеса»Национальный банк Украины планирует более жестко реагировать на попытки использования банков в теневых схемах, в частности, в так называемом «дроблении бизнеса» с привлечением физических лиц-предпринимателей (ФЛП).Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник в ходе встречи с представителями бизнеса, передает РБК-Украина.
«НБУ проверяет банки на предмет соблюдения ими требований законодательства при обслуживании клиентов. В ходе проверок мы, к сожалению, выявляем факты сознательного или бессознательного привлечения банков к обеспечению проведения финансовых операций, связанных с „дроблением бизнеса“ с применением ФЛП», — заявил Олейник.Читайте такжеОн подчеркнул, что НБУ это не приветствует и в дальнейшем будет активно продолжать меры для предотвращения использования банков в этих схемах.Олейник напомнил о рекомендациях НБУ по выявлению механизмов «дробления бизнеса», которые могут свидетельствовать об уклонении от уплаты налогов из-за искусственного распределения бизнеса с привлечением ФЛП. В частности, это общие адреса местонахождения или ведения бизнеса или характер транзакций между группой ФЛП и компанией.В случае установления подозрительной деятельности или подозрительных операций клиентов с признаками возможного «дробления бизнеса», банки должны уведомлять об этом в установленном порядке Государственную службу финансового мониторинга и принять решение о дальнейших деловых отношениях с такими клиентами.Читайте такжеНБУ уже видит результаты работы банков.«Банки активно отказывают ФЛП в обслуживании и сообщают об их подозрительной деятельности в Государственную службу финансового мониторинга», — рассказал Олейник.По его словам, если банк нарушает эти требования, то к нему применяются меры воздействия, а информация передается правоохранительным органам.Справка Finance.ua:Национальный банк в 2024 году предоставил банкам и небанковским финансовым учреждениям рекомендации по выявлению механизмов так называемого дробления бизнеса с целью уклонения от налогов, в частности, с привлечением физических лиц — предпринимателей.Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.Finance.ua/Все новости/Казна и Политика/НБУ усилит контроль за банками из-за схем с «дроблением бизнеса»